股票简称：佛山照明股票代码：000541 股票简称：粤照明Ｂ 股票代码：200541 佛山电器照明股份有限公司 Foshan Electrical and Lighting Co.,Ltd. （广东省佛山市禅城区汾江北路 64号） 向特定对象发行 A股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

　　公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

　　1、本次向特定对象发行 A股股票相关事项已经公司第九届董事会第三十九次会议及公司 2023年第一次临时股东大会审议通过，本次发行已经获得履行国有资产监督管理职责的主体同意，尚需深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，并以中国证监会同意注册的方案为准。

　　2、本次发行对象为包括公司实际控制人广晟集团在内的不超过 35名特定投资者，其中，广晟集团对本次向特定对象发行 A股股票的认购金额为募集资金总额的 25%，认购数量为本次发行数量的 25%，未来在实际发行阶段，最终认购股票数量根据实际认购金额和发行价格确定，若根据最终询价结果得出的认购股数出现尾数不足一股的情况，则对尾数做舍去处理，其余股份由其他发行对象现金认购。广晟集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的 A股股票。

　　除广晟集团外的其他发行对象的范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者等符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的二只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以其自有资金认购。

　　除广晟集团外的其他发行对象将在由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价等情况确定。

　　3、发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总量，即“发行底价”）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D；

　　其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

　　在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价等情况，遵照价格优先的原则，与保荐人（主承销商）协商确定。

　　广晟集团不参与本次向特定对象发行定价的市场询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，则广晟集团按本次发行的发行底价认购公司本次发行的股票。

　　4、根据证监会《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》规定，公司本次向特定对象发行的股份数量不超过发行前总股本的 30%，即不超过 408,598,394股（含本数）。

　　若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行股份数量的上限将进行相应调整。若本次发行的股票数量因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

　　最终发行数量将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定。

　　5、鉴于广晟集团及其一致行动人合计持有公司 30%以上股份，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条关于免于发出要约的相关规定，以及《注册管理

　　》第五十九条规定，广晟集团关于认购本 本次向特定对象发行结束之日，广晟集团 结束之日前 12个月，若增持不超过公司 特定对象发行的股份自发行结束之日起 公司已发行的 2%的股份，则其认购的本 日起 36个月内不得转让。其他发行对象 不得转让。 如相关法律、法规和规范性文件对限售 法律、法规和规范性文件要求进行相应 公积金转增股本等情形所衍生取得的股 结束后，将按中国证监会及深交所的有 6、本次发行预计募集资金总额不超过 1 用后将全部用于以下项目的投资：

　　次向特定对象发 及其一致行动人 发行的 2%的 8个月内不得转 次向特定对象发 认购的股份自发 要求有变更的 整。锁定期间 ，亦应遵守上 规定执行。 9,455.18万元（

　　注：募集资金使用金额中，已扣除本次向特定对象发行股票董事会决议日前已投入募投项目的金额

　　本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入。在本次募集资金到位前，若公司已使用了银行贷款或自有资金进行部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将用募集资金进行置换。若本次募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

　　7、本次向特定对象发行前公司的滚存未分配利润由公司本次向特定对象发8、本次向特定对象发行 A股股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形发生。

　　9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本募集说明书“第八节 与本次发行相关的声明与承诺”之“六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺”之“（二）关于应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的主要措施”。相关措施及承诺事项等议案已经公司第九届董事会第三十九次会议及公司 2023年第一次临时股东大会审议批准。

　　公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。

　　10、根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册。

　　公司所在行业为电气机械和器材制造业，细分领域为照明行业，公司经营业绩和发展前景在一定程度上受宏观经济发展状况的影响，宏观经济的波动会影响行业下游需求，进而影响公司的盈利能力和财务状况。近年来，我国经济增速有所放缓，如果宏观经济环境持续波动甚至出现下行的情形，则可能会对公司的经营业绩产生负面影响。

　　公司所处的照明行业竞争激烈，当前，照明市场整体增速逐渐放缓，在运营成本刚性上涨影响下，企业利润空间受到一定挤压。从全球市场看，人民币对美进一步加剧了国内市场的竞争。

　　公司如不能持续保持产品和技术的研发技术优势、生产规模优势、销售渠道优势以维护市场需求，可能存在技术、产品被竞争对手模仿或赶超，竞争优势逐步削弱，进而使公司面临更加激烈的市场竞争的风险。

　　公司的主要原材料包括芯片、金属材料、灯珠、铝基板等，原材料成本占产品成本的比例较高，其价格波动将对公司的生产成本产生影响。如果未来原材料价格上涨，且公司无法通过诸如向下游转嫁成本，或者通过优化现有供应链、提高产能利用率等手段稳定产品成本，公司的经营业绩将存在一定的下滑风险。

　　截至 2022年 12月末，公司的应收账款账面价值为 19.21亿元，占流动资产的比例为 23.22%，占总资产的比例为 12.56%，应收账款规模较大。随着公司业务规模扩大，应收账款规模也相应增长，如果未来受宏观经济形势和市场环境变化、客户自身经营情况变动等因素的影响，客户不能及时或无力支付货款时，公司将面临应收账款发生坏账损失进而影响公司经营业绩的风险。

　　截至 2022年 12月末，公司存货的账面价值为 20.32亿元，占流动资产的比例为 24.57%，占总资产的比例为 13.29%，存货规模较大。虽然公司计提了较为充足的存货跌价准备，但由于公司所处的照明行业竞争激烈，存货存在过时淘汰的风险，因此仍面临进一步存货跌价的风险。

　　2022年度，公司海外销售占比约 24%，相应的货款主要以美元结算，如果人民币大幅升值，可能影响公司海外市场销售的价格竞争力，并导致汇兑损失增加，从而对公司净利润造成不利影响。

　　本次募集资金投资项目的实施进度和实施效果存在一定的不确定性。虽然本次募投项目与公司现有主营业务密切相关，公司对募集资金投资项目经过认真的可行性分析及论证，但是在项目实施过程中，仍可能存在因项目进度、投资成本和市场需求发生变化等原因造成的实施风险。

　　募集资金投资项目的实施将使公司对应产品的产能得到一定程度提高，如果宏观经济情况发生重大变化或相关产品出现下游客户需求减弱、市场增速低于预期、市场竞争加剧、公司市场开拓不力，则前述投资项目将带来产能不能及时消化的风险，将对公司预期收益的实现造成不利影响。

　　佛山照明海南产业园一期、智慧路灯建设项目实施准备充分，投向符合国家产业政策，发行人已具备实施该等募投项目的能力。但如果出现新产品的产能爬坡或市场开拓不及预期、相关专利和技术未达到预定效果、核心人才流失等情况，将导致该等募投项目存在项目延期或短期内无法盈利的风险。

　　本次向特定对象发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本规模扩大及净资产大幅增加，但由于募集资金使用效益的实现需要时间，相关利润在短期内难以全部释放，公司的每股收益等指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。

　　2021年和 2022年，公司的营业收入分别为 872,624.11万元和 875,996.53万元，归属于母公司股东的净利润分别为 29,961.44万元和 23,039.42万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为14,957.32万元和22,154.51万元，2022年度，公司归属于母公司股东的净利润同比下降 23.10%。如果未来出现行业政策、经济环境变化或者行业竞争加剧等情况，公司的项目实施、业务拓展可能会受到不利影响，进而导致公司未来的业绩持续波动，甚至出现业绩进一步下滑的风险。

　　广东省电子信息产业集团有限公司，广晟集团之一致行 动人，发行人之控股股东

　　2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日

　　利用物联网技术、有线/无线通讯技术等实现对照明设备的 智能化控制的照明

　　指通过灯光技术辅助捕鱼、海洋养殖、海洋开发和建设、 深海探索的照明技术细分领域，其中本公司涉及的领域包 括集鱼照明、滨海照明、养殖照明/浅海照明和深海照明等

　　将照明技术融入健康研究以达到改善和促进个人生理和 心理健康的照明技术细分领域

　　全称为“Light-emitting Diode”，指发光二极管，是一种 可以将电能转化为光能的半导体器件

　　国家半导体照明工程研发及产业联盟，是国际知名的半导 体照明产学研合作组织和创新服务平台

　　人工智能物联网，通过物联网产生、收集云、边缘的数据， 进行分析、处理，形成的一个智能化物联生态体系

　　一种根据鱼类趋光性的特征，用于近海和远洋捕鱼船上用 灯光诱捕鱼类的灯光设备，也称为“诱鱼灯”或“捕鱼 灯”

　　利用光能帮助和优化水产养殖生态，提高水产养殖生长效 率，调控鱼类生产、发育和繁殖的照明设备

　　以城市公共设施综合高效利用为出发点，合理利用路灯的 空间资源与电力资源，根据道路状况加载新能源汽车充电 模块、城市应急广播、LED显示屏、监控、微基站、停车 管理、井盖监测等，既可以提升城市管理服务效率，也可 以更方便的服务民生

　　可在实现路灯基本功能的基础上，搭载各种传感器、智慧 设备及城市服务型设备，如高清摄像头、交安设施、LED 信息发布屏、应急报警、新一代通讯基站搭载网络、WiFi 网络、环境监测、井盖及积水监测、城市广播、充电桩等， 是新一代城市基础设施

　　China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国合格评定国家认可委员会，是根据《中 华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监 督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责 对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作。

　　本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

　　研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电 光源原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、通讯器材、家 用电器、智能家居产品、电器开关、插座、电线、电缆、弱电材料、 线槽、线管、LED产品、锂离子电池及其材料、消防产品、通风及 换气设备、给水及排水建筑装饰材料、水暖管道零件、卫浴洁具及 配件、家用厨房电器具、家具、五金工具、五金器材、饮用水过滤 器、空气净化器、装饰品、工艺礼品、日用百货，在国内外市场上 销售上述产品；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、亮化景 观照明工程；照明电器安装服务；计算机软、硬件的开发、销售及 维护；合同能源管理；有关的工程咨询服务。

　　佛山照明是一家专注于照明行业的高新技术企业，公司主要从事高品质绿色节能照明产品及相关电工产品的研发、生产和销售，并为客户提供全套照明与电工整体解决方案。公司产品广泛应用于家居照明、商业照明、工业照明、汽车照明、海洋照明等多个细分领域，是国内综合竞争实力较强的照明企业。

　　公司早期主要从事通用照明业务。2021年以来，通过收购南宁燎旺和国星光电，公司逐步形成了通用照明、LED封装和汽车照明三大业务板块。目前公

　　明、汽车照明、电工 极投入智慧照明、健 ，逐步丰富产品种类 下“FSL”和“汾江 影响力。同时，公司 广东省工业设计中心 站（分站）”、“广东 说明书签署日，公司 权示范企业”称号。 实际控制人情况 本结构如下：

　　（二）发行人控股股东和实际控制人情况 1、股权控制关系 截至 2022年 12月 31日，公司股权控制关系如下： 截至 2022年 12月 31日，发行人股东广晟集团直接持有发行人 83,130,898股股份，持股比例为 6.10%；广晟集团的一致行动人电子集团、香港华晟、广晟投资持有发行人的股份数量分别为 122,694,246股、188,496,430股、25,482,252股，持股比例分别为 9.01%、13.84%、1.87%。即广晟集团及其一致行动人电子集团、香港华晟、广晟投资合计持有发行人 419,803,826股股份，持股比例为30.82%。

　　综上，广晟集团及其一致行动人电子集团、香港华晟、广晟投资为发行人的控股股东。

　　资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理 及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境 内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理 项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、 深加工（由下属分支机构持许可证经营）。

　　电子信息技术产品和电器产品的研制、生产、销售，电子信息网 络和计算机运营，电子计算机技术服务，设备、场地租赁服务； 销售：电子计算机及配件，电子元件，电子器件，电器机械及器 材；煤炭批发经营；合同能源管理服务，节能技术研发与咨询， 节能设备制造与安装；停车场经营（经营地址：广州市天河区粤 垦路 188号）；货物进出口；专业技术人员培训（仅限于分支机 构经营）；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。

　　3、公司实际控制人情 公司实际控制人为广晟 4、公司控股股东、实 截至 2022年 12月 31 如下表所示：

　　除质押股份外，公司控股股东、实际控制人所持股份不存在冻结等权利限制的情形。

　　一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企 业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；融资咨 询服务；财务咨询；创业投资（限投资未上市企业） 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不 含金融信息服务）；供应链管理服务。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　电子信息技术产品和电器产品的研制、生产、销售， 电子信息网络和计算机运营，电子计算机技术服务， 设备、场地租赁服务；销售：电子计算机及配件，电 子元件，电子器件，电器机械及器材；煤炭批发经营 合同能源管理服务，节能技术研发与咨询，节能设备 制造与安装；停车场经营（经营地址：广州市天河区 粤垦路 188号）；货物进出口；专业技术人员培训（仅 限于分支机构经营）；技术服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料 及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易；稀土稀 有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目 的投资及管理；稀土稀有金属特色产业园区开发投资 及管理；土地开发与土地使用权经营，物业投资和经 营管理；稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨 询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

　　置业投资与资产管理，资本运营；物业租赁，物业管 理；商务咨询，电子商务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　房地产开发与销售，物业管理，资产管理和运营，股 权管理和运营，投资收益的管理及再投资；企业管理 资产运营的咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　进出口业务，燃料油进口经营（含专业批发）；自有 物业的租赁；产权交易代理；产权交易的策划、咨询 室内装修装饰；销售：石油制品（不含危险化学品） 矿产品（不含钨、锡、锑），电器机械及器材，五金 交电，工业生产资料（不含小轿车及危险化学品）， 电子计算机及配件，百货，针、纺织品，化工（不含 危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）

　　高速公路基础设施及房地产项目的投资、建设和运营 管理；提供企业管理、资产管理、工程施工、工程技 术、项目投资的策划咨询；建设工程项目管理；销售 石油制品（不含危险化学品）、建筑材料；机械设备 租赁；机动车公共停车场管理、物业管理。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　　矿山投资；矿产品加工及销售，货物进出口（法律、 行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项 目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理 非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市政设施管理 园区管理服务；公共事业管理服务；房地产咨询；企 业管理咨询；咨询策划服务；环保咨询服务；物业管 理；房地产开发经营；各类工程建设活动

　　从事酒店、旅行社、旅游车队、旅游资源开发等相关 业务的管理、人员培训，票务，实业投资，物业租赁 及管理，室内装饰，酒店业及物业管理的咨询服务， 企业形象策划，酒店业的电子计算机软硬件及网络技 术开发、安装、技术咨询。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶；金属制品深加 工；电子元器件生产和机械动力设备制造、维修（由 下属企业凭资质证经营）；矿产品批发及其冶炼产品 销售工业生产资料（不含小汽车及危险化学品）；房 地产开发、自有房屋租赁、物业管理；投资物流服务 业；投资智能机器系统技术服务和构建的生产；投资 幕墙工程及设计，以及相关产品的生产经营和安装（含 生产经营铝门窗、铝梯等铝制品、采光天棚、金属结 构屋面及有色金属产品材料、五金配件，从事相关产 品安装业务等）；实业投资；股权投资；投融资管理 服务；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法 规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取 得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

　　销售：五金、交电，百货；场地租赁；电子产品及相 关信息咨询服务；开发、生产、销售：电子产品及通 信设备（不含广播电视发射设备、接收设施），电子 计算机及配件（生产限分支机构另办证照经营）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

　　章程记载的经营范围：产业投资、项目投资（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

　　一般经营项目是：对未上市企业进行股权投资、开展 股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活 动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从 事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从

　　事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项 目）；股权投资、投资管理、投资咨询（根据法律、 行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得 相关审批文件后方可经营）。（以上各项涉及法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目 须取得许可后方可经营）

　　一般经营项目是：对未上市企业进行股权投资、开展 股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活 动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从 事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从 事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项 目）；股权投资、投资管理、投资咨询（根据法律、 行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得 相关审批文件后方可经营）。（以上各项涉及法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目 须取得许可后方可经营）

　　软件开发；广播电视节目制作及发射设备制造；广播 电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接 收设施）；卫星电视广播地面接收设施制造；应用电 视设备及其他广播电视设备制造；信息系统集成服务 信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路 设计；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础 科学研究服务；电子、通信与自动控制技术研究、开 发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术 服务；电子产品检测；软件测试服务；工程技术咨询 服务；电子工程设计服务；电子产品设计服务；信息 电子技术服务；房地产开发经营；物业管理；自有房 地产经营活动；房屋租赁；网络音乐服务；网上电影 服务；网上视频服务

　　技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，技术孵 化，技术培训服务；产业投资，股权投资，风险投资 创业投资，项目投资，投资管理；产业园区管理和配 套服务，城市办公楼租赁。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助、成员单位实现交易款项的收 付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据 承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相 应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对 成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定 收益类有价证券投资；中国银行保险监督管理委员会 批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

　　投资及资产管理；房地产信息咨询；房地产投资策划 物业管理；销售：建筑材料、装潢材料。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　务；电子产品设计服务；电子、通信与自动控制技术 研究、开发；电子产品批发；玩具设计服务；软件开 发；信息技术咨询服务；集成电路设计；信息系统集 成服务

　　露天开采：铜矿、铁矿、硫铁矿、铅矿、锌矿（在许 可证许可范围及有效期内经营）；销售：有色金属矿 铁矿石、石料；矿山设备制造，无机酸制造（危险、 剧毒品除外及须许可证许可经营的除外）；环保机械 加工及安装，工业设备安装；工业工程勘察设计、矿 山工程勘察设计、矿山工程技术服务；以下项目由下 属分支机构经营：提供物业出租、旅业及饮食服务； 零售：汽油、柴油、煤油、润滑油。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　冶炼工程、房屋建筑工程、矿山工程、机电安装工程 市政公用工程和水利水电工程施工总承包，土石方工 程、高耸构筑物工程、钢结构工程、炉窑工程和管道 工程专业承包；锅炉设备安装、改造、维修；压力管 道设备安装、改造、维修；机械维修、加工；钢结构 制造（不含冶炼）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）

　　节能技术开发服务；照明灯具制造；灯用电器附件及 其他照明器具制造；城市及道路照明工程施工；高速 公路照明系统施工；高速公路照明系统设计、安装、 维护；照明系统安装；照明灯光设计服务；节能技术 推广服务；节能技术咨询、交流服务；工程项目管理 服务；能源技术咨询服务；能源管理服务；贸易咨询 服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）

　　研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器 件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算 机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业 自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、 科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件 零配件及技术的进口（按粤外经贸进字［1999］381号 文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院 决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决 定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

　　一般经营项目是：废物的处置及综合利用（执照另行 申办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的 设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经 营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、 环保设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申办 环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业 （具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务 （不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气 等生物质发电。

　　国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息 咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市 设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品（含 硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产）及包 装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）（以上经营范 围仅限于分支机构生产,其营业执照另行申报）；建筑 材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测 勘探、科研设计；从事境外期货业务；成品油零售、 过磅；房屋出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及 选矿药剂的计量、检验检测；质检技术服务。（以上 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的 项目须取得许可后方可经营,依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动）

　　有色金属（含稀有稀土金属）矿采选与贵金属矿采选 项目的投资及管理；有色金属（含稀有稀土金属）冶 炼、贵金属冶炼；有色金属合金制造、有色金属压延 加工；有色金属产品的收购、加工和销售；物流运输 仓储（危险品除外）项目的投资及管理；建筑材料、 机械设备及管道安装、维修；有色金属矿冶炼科研设 计；有色金属企业管理信息咨询服务；化工产品（危 险品除外）、有色金属、建筑材料国内贸易；项目投 资。

　　房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；消防设施工 程专业承包；建筑物燃气系统安装服务；建筑物空调 设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务； 起重设备安装服务；建筑工程后期装饰、装修和清理 土石方工程服务；工程排水施工服务；基坑支护服务 建筑物采暖系统安装服务；建筑物排水系统安装服务 建筑物自来水系统安装服务；园林绿化工程服务；景 观和绿地设施工程施工；室内装饰、装修；室内装饰 设计服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车 场经营；物业管理

　　房屋建筑、市政公用、机电安装工程施工总承包壹级 土石方、建筑装修装饰、园林古建筑工程专业承包壹 级，钢结构工程专业承包贰级，预应力工程专业承包 贰级，环保工程施工,园林绿化工程施工；建筑劳务分 包；建筑幕墙装饰及装修；建筑物拆除活动，地基基 础工程专业承包；建筑工程咨询；水泥制品制造,混凝 土预制构件生产、安装及销售，加气混凝土砌块生产 及销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动）

　　房屋建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；市 政公用工程施工总承包；通信工程施工总承包；建筑 装修装饰工程专业承包；爆破与拆除工程专业承包； 建筑智能化工程专业承包；电信工程专业承包；钢结 构工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；各类 施工劳务作业承包；有线广播电视网络工程设计安装

　　安全技术防范系统设计、施工、维修；通信信息网络 系统集成；爆破工程设计施工、安全评估、安全监理 自有物业管理及租赁；通信及电子设备的维护；通信 线路、管道维护维修,技术服务；房地产项目策划、营 销和开发；工程设备和材料的采购及销售；计算机信 息系统集成及软件开发；食品加工；建筑工程机械制 造；废旧物资回收；农业机械服务；计算机及通讯设 备租赁；通信设备零售；再生资源回收；石油化工工 程施工总承包；地质灾害治理工程施工；建筑工程设 计；环保工程专业承包；矿山工程施工总承包；电力 工程施工总承包；土石方工程施工。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一般经营项目是：房地产开发、商品房购销（ 城市综 合开发贰级公司 ），建设监理；工业与民用建设甲级 工程总承包；工业与民用建筑工程，建筑设备安装工 程；物业管理；从事建筑工程设计甲级业务；工程招 标代理；工程咨询。

　　综合利用处置危险废物【废矿物油（HW08）；油/水 烃/水混合物或乳化液（HW09）；其他废物（HW49） 及批发、零售以上危险废物的环保再生产品、基础油 焚烧处理危险废物【有机溶剂废物（HW06）、废矿物 油（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09） 精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12） 有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16） 其他废物（HW49）】；环保技术研发、推广及应用， 信息咨询、交流服务；环境影响评价咨询；环保设备 及产品的研发、维护及销售与安装；环保工程设计、 施工；废水及废气、噪声的治理及处置；土壤修复； 环境检测技术服务；国内贸易。（依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　废水、废气、噪声的治理，环境保护设施的设计、建 设、运营；生产、销售：化工产品（涉及危险化学品 的，按《安全生产许可证》许可范围经营）、环保材 料、环保再生产品、环保设备；环保新产品、新技术 的推广、应用。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营； 道路货物运输（含危险货物）；危险化学品仓储。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：农林废物资源化无害化利用技术研 发；固体废物治理；环境保护专用设备制造；环境卫 生公共设施安装服务；生物质成型燃料销售；非金属 废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧 金属）；环境应急技术装备制造；污泥处理装备制造 环境保护专用设备销售；生物质燃料加工；环境应急 技术装备销售；环境监测专用仪器仪表制造；生态环 境监测及检测仪器仪表销售；特种设备销售；雨水、

　　微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再 生利用；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监 测；水环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造 大气污染治理；建筑废弃物再生技术研发；环保咨询 服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工 产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销 售（不含危险化学品）；金银制品销售；危险化学品 应急救援服务；专用化学产品制造（不含危险化学品） 资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源销 售；运输设备租赁服务；住房租赁；特种设备出租； 机械设备租赁；仓储设备租赁服务。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑材料销售 物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑工程 机械与设备租赁；市政设施管理；金属材料销售；建 筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产 品）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建 设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业

　　一般项目：智能基础制造装备销售；人工智能应用软 件开发；信息系统集成服务；智能机器人的研发；机 械设备研发；智能机器人销售；工业自动控制系统装 置销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类 化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口； 技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准，文件或许可证件为准）

　　有色金属冶炼和压延加工业；货物和技术进出口（国 家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）； 金属及金属矿批发、零售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　房地产评估；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房 租赁；房地产咨询；物业管理；企业管理咨询；养老 服务；咨询策划服务；市场营销策划；停车场服务； 普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务 市政设施管理；城市绿化管理；白蚁防治服务；酒店 管理；餐饮管理；消防器材销售；安防设备销售；建 筑物清洁服务；日用电器修理；居民日常生活服务； 代驾服务；礼品花卉销售；新鲜水果零售；新鲜水果 批发；谷物销售；厨具卫具及日用杂品批发；新鲜蔬 菜零售；新鲜蔬菜批发；日用玻璃制品销售；鲜肉批 发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；水产品批发； 水产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关 服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家政服务； 食用农产品零售；特种设备安装改造修理；电气安装

　　服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；劳务派遣 服务；公路管理与养护；食品销售；城市生活垃圾经 营性服务

　　许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站 建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修。一 般项目：市政设施管理；普通机械设备安装服务；土 石方工程施工；工程管理服务。

　　一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、 监理除外）；对外承包工程；工程管理服务；普通机 械设备安装服务；机械零件、零部件销售；机械设备 研发；机械电气设备销售；冶金专用设备销售；仪器 仪表销售；智能仪器仪表销售；特种设备销售；合同 能源管理；资源再生利用技术研发；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工【分 支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服 务；建设工程施工；建设工程设计；建筑物拆除作业 （爆破作业除外）；施工专业作业；特种设备安装改 造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）

　　工业废物的资源化综合利用及无害化处置；环保及污 染治理技术研究、开发；危险货物运输、货物或技术 进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出 口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

　　一般经营项目是：工业废物的收集、处置及综合利用 环保新产品、新技术的开发、应用，废水、废气、噪 声的治理。（取得环保资质证书及消防、环保部门验 收合格后方可开业或投入使用）；许可经营项目是：

　　场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；自有房地产经营 活动；房地产开发经营；物业管理；企业总部管理； 酒店管理；餐饮管理；商务咨询服务；策划创意服务 投资咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务； 企业自有资金投资

　　旅馆业（国内旅客）；零售预包装食品、乳制品（不 含婴幼儿配方乳粉）；物业管理、物业租赁；销售： 日用百货，文教用品，纺织品，服装，家用电器，建 筑材料；停车场经营管理。

　　工程管理服务；房地产评估；房地产咨询；房地产经 纪；企业管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产 租赁；以自有资金从事投资活动；房地产开发经营

　　一般经营项目是：电子产品、数码产品、通讯产品研 发、销售，以上商品的进出口及相关配套业务（以上 商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许 可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），国内 贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须

　　经批准的项目除外）；计算机系统集成及技术开发、 技术服务、技术咨询、技术转让。移动通信设备制造 移动通信设备销售；移动终端设备制造；通信设备制 造；电子元器件制造；电子产品销售；电子专用设备 制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件 与机电组件设备销售；其他电子器件制造；安防设备 制造；安防设备销售；智能家庭消费设备制造；智能 家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；智能车载 设备制造；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售 智能车载设备销售；药物检测仪器制造；云计算装备 技术服务；物联网设备销售；物联网设备制造；大数 据服务；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要 许可的商品）；家居用品制造；家居用品销售；软件 开发；物联网应用服务；互联网设备制造；互联网设 备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；信息技 术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机 软硬件及外围设备制造；药物检测仪器销售；第一类 医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电 子产品、数码产品、通讯产品生产；云计算，区块链 物联网，人工智能，计算机、服务器、存储设备、安 全防范监控系统、网络设备、通讯设备及其周边设备 和配件的研发、生产、销售；第一类医疗器械销售。 第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）

　　电子专用材料制造；半导体分立器件制造；其他电子 器件制造；光电子器件制造；电子元器件制造；集成 电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片 设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路销 售；集成电路设计；电力电子元器件制造；光伏设备 及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件 与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子元 器件零售；电子元器件批发；可穿戴智能设备销售； 光电子器件销售；半导体分立器件销售；电子产品销 售；磁性材料销售；磁性材料生产；工程和技术研究 和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务 电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设 备销售；新型陶瓷材料销售；金属基复合材料和陶瓷 基复合材料销售；物联网技术服务；信息技术咨询服 务；非居住房地产租赁；销售代理；国内贸易代理

　　货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除 外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营） 来料加工业务；煤炭批发经营；批发：预包装食品（酒 精饮料）；计算机软硬件工程。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注：除非另有说明，“控股比例”指广晟集团及其一致行动人合并持有该公司的股份比例。（未完）